证券代码：603099          证券简称：长白山       公告编号：2024-

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                  长白山旅游股份有限公司
         第四届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7
日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十五
次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出。
会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参
与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

      （一）关于成立人才事业部的议案

      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （二）关于聘任公司内审部负责人

      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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     （三）关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理

服务暨关联交易的议案

       本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，
定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

       监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公
司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重
大影响。

       表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提请公司股东大会审议。

     （四）公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案议

案

       本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，
定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

       监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公
司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重
大影响。

       表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提请公司股东大会审议。

     （五）关于审议长白山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告的

议案

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （六）公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关

联交易的议案

      本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，
定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行程序。

      监事会认为：本次关联交易不影响公司独立性，不存在损害公
司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重
大影响。

      表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      本议案需提请公司股东大会审议。

    （七）关于温泉部落二期项目引入洲际“智选假日”品牌相关事

宜的议案

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    （一）公司第四届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                  长白山旅游股份有限公司监事会

                                                 2024 年 8 月 8 日




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