长白山：长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告2024-08-08
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-047
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十五次会议于2024年8月7日以通讯的方式召开，会议通知及会议材
料于2024年8月2以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8
人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章
程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
1、关于成立人才事业部的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘任公司内审部负责人
根据《公司法》、公司章程等法律法规的规定，经过审计委员会
审核提名，现聘任闫大海先生为公司内审部负责人，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
闫大海先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
候选人简历：
闫大海，男，汉族，1984 年 2 月出生，大学学历，中共党员，
2010 年 6 月加入公司，历任采购部文员，长白山蓝景温泉有限公司
办公室主任，长白山旅游股份有限公司监事会办公室副主任。现任长
白山旅游股份有限公司监事会办公室主任。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经通过第四届董事会审计与风险控制委员会第十二次
会议
3、关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务
暨关联交易的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有
限公司关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务
暨关联交易的公告》(公告编号：2024-049)。
表决结果：5 票赞成，3 人回避，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议，
本议案需提请公司股东大会审议。
4、公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有
限公司公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的公告》(公告
编号：2024-050)。
表决结果：5 票赞成，3 人回避，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议，
本议案需提请公司股东大会审议。
5、关于审议长白山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有
限公司 2024 年半年度报告》及《长白山旅游股份有限公司 2024 年半
年度报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经通过第四届董事会审计与风险控制委员会第十二次
会议
6、公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交
易的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份
有限公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易
的公告》(公告编号：2024-052)。
表决结果：5 票赞成，3 人回避，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议，
本议案需提请公司股东大会审议。
7、关于温泉部落二期项目引入洲际“智选假日”品牌相关事宜
的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
公司拟提请召开 2024 年第二次临时股东大会，股东大会召开时
间另行通知。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
公司第四届董事会第二十五次次会议决议
独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2024 年 8 月 8 日
