证券代码：603099         证券简称：长白山        公告编号：2024-

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                 长白山旅游股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯的方式召开，会议通知及
会议材料于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、电子邮件等方式送达全
体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表
决董事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召
开、表决合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

      （一）关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。

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    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司监事、总

经理及副总经理变更的公告》。

    （二）关于聘任副总经理的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司监事、总

经理及副总经理变更的公告》。

    三、备查文件

    长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

    特此公告。




                                   长白山旅游股份有限公司董事会

                                               2024 年 12 月 31 日




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