证券代码：603103         证券简称：横店影视          公告编号：2024-030



                      横店影视股份有限公司
         关于公司董事会、监事会完成换届选举
                 及聘任高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。



    横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日召开职工
代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；同日召开 2024 年第二次临
时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事。
后于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举张义兵先生为公
司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关
于聘任李剑平先生为公司总经理的议案》 关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书、
财务总监的议案》；同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
厉国平先生为公司监事会主席的议案》，完成了第四届董事会、监事会换届选举
及高级管理人员的聘任。
    现将具体情况公告如下：
    一、 第四届董事会组成情况
    （一）第四届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员如下：
    1、董事长：张义兵先生；
    2、非独立董事：张义兵先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生；
    3、独立董事：姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士。
    （二）第四届董事会各专门委员会情况
    1、战略委员会：
    主任/召集人：张义兵先生
    委员：徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、姚明龙先生
    2、薪酬与考核委员会：
    主任/召集人：蒋岳祥先生
    委员：姚明龙先生、厉宝平先生
    3、提名委员会：
    主任/召集人：姚明龙先生
    委员：张爱珠女士、徐文财先生
    4、审计委员会：
    主任/召集人：张爱珠女士
    委员：蒋岳祥先生、胡天高先生
    上述第四届董事会任期自 2024 年 9 月 11 日起三年，其中姚明龙先生的任期
自 2024 年 9 月 11 日起至 2027 年 6 月 28 日止。
       二、第四届监事会组成情况
    公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如
下：
    1、监事会主席、股东代表监事：厉国平先生
    2、股东代表监事：葛向全先生
    3、职工代表监事：潘国华先生
    上述第四届监事会任期自 2024 年 9 月 11 日起三年。
       三、高级管理人员聘任情况
    1、总经理：李剑平先生
    2、董事会秘书、财务总监：潘锋先生
    上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致，即自 2024 年 9 月 11 日起
三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
    上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。
       四、部分董事、监事换届离任情况
    因任期届满，徐天福先生不再担任公司董事长及战略委员会主任职务，金龙
华先生不再担任公司股东代表监事，楼张旭先生不再担任公司职工代表监事。公
司在此向徐天福先生、金龙华先生、楼张旭先生在任职期间的勤勉尽责及为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。




                                   横店影视股份有限公司董事会
                                         2024 年 9 月 12 日
附件：
    一、董事简历
    张义兵先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。现任公司董
事长。曾任东阳市建设银行分理处主任、浙江横店影视娱乐有限公司副总经理、
横店电影院线有限公司董事、公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理、公
司总经理、杭州电影有限公司董事。
    徐文财先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授，注
册会计师，正高级经济师。现任公司董事，兼任横店集团控股有限公司（以下简
称“横店控股”）董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；英洛华科技
股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董
事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；
杭州海康机器人股份有限公司独立董事等。曾任浙江大学工商管理系副主任。
    胡天高先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。
现任公司董事，兼任横店控股董事、资深副总裁；浙商银行股份有限公司董事；
横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；普洛药业股份
有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董
事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。曾任中国银行东阳支行副行长。
    厉宝平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济
师。现任公司董事；兼任横店控股董事、副总裁；南华期货股份有限公司董事；
横店集团得邦照明股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；浙江新
纳材料科技股份有限公司董事等。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横
店集团得邦有限公司总经理助理，横店控股常务副总裁助理、总裁工作室副主任、
人才劳资委副主任、投资监管总监、英洛华科技股份有限公司董事、董事长。
    姚明龙先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现
任公司独立董事；同时任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有
限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、
普洛药业股份有限公司独立董事。
    蒋岳祥先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授。现任
公司独立董事；同时任浙江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰
农村商业银行股份有限公司独立董事、广博集团股份有限公司独立董事。曾任浙
江大学数学系教师，经济学院副院长、党委书记，英洛华科技股份有限公司独立
董事、普洛药业股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事、
横店影视股份有限公司独立董事。
    张爱珠女士，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。
现任公司独立董事；同时任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资
产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南
电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业
股份有限公司独立董事。

    二、监事简历

    厉国平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。
现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；
英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店
集团得邦照明股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主
席；普洛药业股份有限公司监事会主席；浙江新纳材料科技股份有限公司监事会
主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳
公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理。

    葛向全先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，MPAcc、高级会计师、
国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海高级金融学院 EMBA
硕士。现任公司监事；兼任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，
横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦
照明股份有限公司监事、普洛药业股份有限公司监事。曾任普洛药业股份有限公
司副总经理、财务总监、董事会秘书。

    潘国华先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公
司职工代表监事、影城运营管理中心助理总监。曾任浙江石金玄武岩纤维股份有
限公司技术、品管部部长，浙江联谊电机有限公司电机事业部部长，武汉横店影
视电影城有限公司副总经理、主持工作副总经理，公司影城运营管理部主持工作
副部长、部长。
    三、高级管理人员简历
    李剑平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科。现任公司总
经理。曾任浙江横店影视娱乐有限公司总经理特别助理，公司及其前身横店电影
院线有限公司总经理助理、公司副总经理。
    潘锋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计师。现任
公司董事会秘书、财务总监，曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、
财务部经理、横店集团控股有限公司总裁办高级主管、横店电影院线有限公司办
公室主任、横店影视股份有限公司董事会秘书、财务部部长。已取得上海证券交
易所董事会秘书资格证书。