证券代码：603117         证券简称：万林物流           公告编号：2024-083


              江苏万林现代物流股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于
2024 年 10 月 22 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并通过了如下议案：
    （一） 《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年
第三季度报告》。
    （二） 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的
公告》（公告编号：2024-084）。
    （三） 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公
开招标、综合评估及审慎研究，公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编
号：2024-085）。
       （四） 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 11 月 19 日（周二）召开 2024 年第二次临时股东大会
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2024-086）。




    特此公告。


                                       江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日