证券代码：603119           证券简称：浙江荣泰         公告编号：2024-063



              浙江荣泰电工器材股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议的通知及资料已于 2024 年 9 月 5 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，
并于 2024 年 9 月 5 日 16：30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由
董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    选举曹梅盛女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会
会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。（公告编号：2024-065）


    (二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的
议案》
    同意公司审计委员会由纪茂利（主任委员）、魏霄、葛凡三位董事组成。
    同意公司战略委员会由曹梅盛（主任委员）、葛泰荣、安玉磊三位董事组成。
    同意公司提名委员会由魏霄（主任委员）、安玉磊、郑敏敏三位董事组成。
    同意公司薪酬与考核委员会由安玉磊（主任委员）、魏霄、郑敏敏三位董事
组成。
    表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
    公司第二届董事会专门委员会任期三年，自公司本次董事会会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。（公告编号：2024-065）


    (三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任曹梅盛女士为公司首席技术官。
    同意聘任郑敏敏先生为公司总经理。
    同意聘任陈弢先生为公司财务总监。
    同意聘任陈弢先生为公司董事会秘书。
    表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
    公司高级管理人员任期三年，自公司本次董事会会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。公司第一届董事会提名委员会第四次会议对本次聘任的
高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法
规、规范性文件的要求，其中聘任财务总监的议案已经公司第一届董事会审计委
员会第十七次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。（公告编号：2024-065）


    特此公告。


                                    浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 6 日