证券代码：603122         证券简称：合富中国         公告编号：临 2024-023



              合富（中国）医疗科技股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2024 年 6 月 19 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司
董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，
会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李
惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。
    与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2024-025）。
    在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整第二届董事会审计委员会组成人员的公告》（公告编号：临 2024-026）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                    1
    3、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-027）。
    在提交本次董事会审议前，本项议案已经董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：临 2024-028）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 20 日




       报备文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议。




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