证券代码：603122         证券简称：合富中国       公告编号：临 2024-024



              合富（中国）医疗科技股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于 2024 年 6 月 19 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司
董事会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或书面
方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2024-025）。
    监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求及公司实
际经营情况进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司实施上述会计估计的变更。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：临 2024-028）。
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   监事会认为：本次变更募集资金专户是基于公司实际经营发展需要，有利
于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，审议决策程序符
合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                               合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会
                                                     2024 年 6 月 20 日




       报备文件
   1、第二届监事会第十一次会议决议。




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