证券代码：603136         证券简称：天目湖            公告编号：2024-008

                     江苏天目湖旅游股份有限公司
               关于第六届监事会第三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024 年
3 月 22 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日书面
发出。本次会议由监事会主席范东梅女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司
董事会秘书列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并新增募集资金账户的议案》。
    监事会认为：将“南山小寨二期项目”实施主体由公司变更为控股子公司溧阳市天目湖
南山竹海旅游有限公司（以下简称“竹海公司”）并新增募集资金账户，有利于保障募集资金
投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资
金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东
的利益。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主
体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（2024-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。
    监事会认为：使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目建设，且竹海公司股东双方
约定按照原股权比例以相同价格进行出资，有利于保障募集资金投资项目顺利实施，符合募
集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合
公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主
体及向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（2024-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                  江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
                                                           2024 年 3 月 23 日