证券代码：603136             证券简称：天目湖             公告编号：2024-026

                    江苏天目湖旅游股份有限公司
             关于第六届董事会第六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024
年 6 月 17 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日
书面发出。
    本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司签订平桥石坝公园合作协议的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验
等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，董事会同意公司下属子公司溧阳市天立
源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共
同开发平桥石坝公园。本次签订合作协议是基于公司整体战略布局和业务拓展的需要，有
利于促进公司品牌知名度的提升，与公司旗下三大景区形成联动，进一步完善公司产业布
局，优化产业结构，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及
股东利益的情形，符合公司的战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
    本议案已经董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    特此公告。


                                                  江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 18 日