证券代码：603137        证券简称：恒尚节能   公告编号：2024-038


                 江苏恒尚节能科技股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年12月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会


（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 45 分
   召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日
                        至 2024 年 12 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
       序号                         议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1                 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》               √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述相关议案已分别经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六
次会议审议通过，相关公告于 2024 年 11 月 26 日披露于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次

   登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作

   请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股            603137      恒尚节能            2024/12/5




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代
理人出席的，应出示代理人本人身份证、委托人本人身份证、股东授权委托书（详
见附件）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议：法定代表人
出席的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明书（加盖公章）、法人营业执
照原件及复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人应出示本人身份证、法人营业执照原件及复印件（加盖公章）、法人股东
单位依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、持股凭证。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照原件及复印件（加盖公章）、
参会人员身份证、法人单位出具的授权委托书（详见附件）。
4、股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复
印件），电子邮件以公司收到时间为准，信函到达以邮戳时间为准，并请在电子
邮件、信函上注明联系电话。
（二）参会登记时间：2024 年 12 月 10 日（上午 10:00-11:00，下午 14:00-16:00）
（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路 278 号 4 楼证券事务部


六、   其他事项


（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半小时抵达会场，并服从
工作人员安排。
（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以便律师验证。
（四）参会股东自行安排食宿及交通工具，费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：刘贇；电子邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn；联系电话：0510-88757765。

特此公告。


                                     江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
                                                             2024-11-26


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

江苏恒尚节能科技股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 11
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号               非累积投票议案名称                 同意 反对 弃权

 1     《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。