证券代码：603137             证券简称：恒尚节能          公告编号：2024-034




                   江苏恒尚节能科技股份有限公司

                第二届董事会第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日以现场结
合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年11月20日发出。
本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和
董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决
议内容合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质
增效重回报”行动方案的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024
年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。


特此公告。


                                       江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 26 日




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