证券代码：603155             证券简称：新亚强          公告编号：2024-045

                     新亚强硅化学股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 8
月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2024 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可并同
意提交董事会审议。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的
《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-048）。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
    截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 730,296,177.11 元
（未经审计）。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未
来投资和业务发展计划，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，
公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利94,736,040.00元（含
税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为115.99%，占期末母公司未分
配利润比例为12.97%。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的
《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》涉及股东大会职权，需提交股东大
会审议，故公司董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会。
    公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时
股东大会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2024 年 9 月 12 日 14:30，召
开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12
日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股权登记日为：2024
年 9 月 6 日。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                         新亚强硅化学股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 15 日