证券代码：603163         证券简称：圣晖集成       公告编号：2024-003


                   圣晖系统集成集团股份有限公司
                关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：PT ACTER TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印
尼 Acter”）。本次担保不存在关联担保。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为印尼 Acter 提供的担保金额为
人民币 2,025.74 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼 Acter 提供的担保总额
为人民币 2,025.74 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年年
度股东大会批准的担保额度范围内。
     本次担保是否有反担保：否。
     对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    2024年1月16日，印尼Acter因业务发展需要，委托本公司作为申请人向中信
银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请开立分离式预
付款（退款）保函（以下简称“保函”）一份，保函金额为39,960,000,000.00印尼
卢比，公司对应提供的担保金额为人民币2,025.74万元。保函有效期至2024年10
月31日止。
   （二）担保事项的内部决策程序

    公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
五次会议和 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年预计担保总额度的议案》，同意 2023 年度公司为子公司提供担保、
子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 50 亿元，其中对印


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尼 Acter 担保不超过人民币 40,000.00 万元。股东大会同时授权董事长审批具体
的担保事宜并签署相关法律文件。
    本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。
    （三）担保预计基本情况
    经公司2022年年度股东大会审议通过，公司拟向印尼Acter提供总额度不超
过人民币40,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为印尼Acter已提供且尚
在担保期限内的担保总额为人民币2,025.74万元，剩余可用担保额度为人民币
37,974.26万元。

    二、被担保人基本情况

公司名称                      PT Acter Technology Indonesia

成立时间                      2013年7月18日
实收资本/注册资本             100亿印尼卢比/100亿印尼卢比

注册地和主要生产经营地        Jakarta Utara Administration City
                              Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股 99%
股东构成
                              Acter International Limited 持股 1%

经营范围                      公司印尼地区洁净室工程业务的开展
    注 ： 本 公 司 通 过 全 资 子 公 司 Acter Technology Singapore Pte. Ltd 及 Acter
International Limited间接持有印尼Acter 100%股权。

    印尼 Acter 的主要财务数据如下：
                                                               单位：人民币/万元
       项目             2023-9-30（未经审计）            2022-12-31（经审计）
     资产总额                                2,975.31                       3,883.82

     负债总额                                1,023.96                       2,025.26

      净资产                                 1,951.35                       1,858.56

       项目          2023 年 1-9 月（未经审计）           2022 年度（经审计）
     营业收入                                 812.30                        3,113.67

      净利润                                     2.86                          94.96


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    截至本公告日，印尼Acter不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

    三、担保主要内容
    本公司接受印尼Acter委托，向中信银行苏州分行申请开立39,960,000,000.00
印尼卢比的分离式预付款（退款）保函，本次开具保函的行为构成本公司对印尼
Acter的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币2,025.74万元。保函有效期
至2024年10月31日止。

    四、担保的必要性和合理性
    公司本次提供担保的对象印尼Acter为本公司之子公司，公司能够对其业务、
财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为印尼Acter提供担保是为
了满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断
其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

    五、董事会意见
    本次担保事项经公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议以7票同
意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。
    董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，
有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保
人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总
体可控。
    本次提供担保是为了解决子公司业务发展需求，不存在与《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保
不会损害公司及中小股东的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为64,693.88万元，公司对子
公司提供的担保总额为64,693.88万元，占公司最近一期经审计净资产的64.09%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。

    特此公告。
                                         圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 18 日

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