证券代码：603163              证券简称：圣晖集成         公告编号：2024-005


                      圣晖系统集成集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召
开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定和
废止部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相
关事项公告如下：


      一、修订的原因及依据
      为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进
一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引（2023
年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事
务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年
12 月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新要求，并结合公司实际
情况，修订、制定并废止了部分治理制度。


      二、本次修订、制定和废止的制度情况
 序                                                       是否需要提交股东大
                 制度名称                   修改方式
 号                                                             会审议

 1     《公司章程》                           修订               是


 2     《董事会议事规则》                     修订               是


 3     《独立董事工作制度》                   修订               是


 4     《股东大会议事规则》                   修订               是

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 5     《关联交易管理制度》                   修订               是


 6     《募集资金管理制度》                   修订               是


 7     《融资与对外担保管理制度》             修订               是


 8     《会计师事务所选聘制度》               制定               是


 9     《董事会秘书工作细则》                 修订               否


 10    《董事会审计委员会工作细则》           修订               否


 11    《内幕信息知情人管理制度》             修订               否


 12    《投资者关系管理制度》                 修订               否


 13    《信息披露管理制度》                   修订               否


 14    《独立董事年度报告工作制度》           废止               否



      上述第 1-8 项制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》、《董事
会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》已同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次需提交股东大会审议的治理制度具
体修订内容敬请留意公司后续披露的股东大会会议资料。


      特此公告。


                                          圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 1 月 20 日




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