证券代码：603163            证券简称：圣晖集成          公告编号：2024-021


                圣晖系统集成集团股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出
席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会听取。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成 2023 年度独立董事述职报告》。
    （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。


    （五）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。


    （六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。


    （七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成 2023 年度内部控制评价报告》。


    （八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制制度声明书的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。




    （十一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年
年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。


    （十二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。


    （十五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

    本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事
会审议。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事梁进利先生回避
了本议案的表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：
2024-014）。


    （十六）审议通过《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于
公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良
好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于 2024 年预计担保总额度的公告》（公告编号：2024-015）。


    （十七）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%
的控股子公司间担保明细的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十八）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十九）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为，公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资
金周转及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对
控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，同意
向控股子公司提供财务资助。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-016）。


    （二十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。


    （二十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。


    （二十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。


    （二十三）审议通过《关于公司 2024 年度研发计划的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。


    （二十五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。



                                              圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 3 月 30 日