证券代码：603163           证券简称：圣晖集成             公告编号：2024-049


               圣晖系统集成集团股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月
2 5 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际
出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年
第三季度报告》。


   （二）审议通过《关于提请董事会追认相关事项的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。


    （四）审议通过《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷
与的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。



                                              圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

                                                               2024 年 10 月 26 日