证券代码：603176      证券简称：汇通集团     公告编号：2024-007

债券代码：113665      债券简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
     累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为 2023 年 6 月

21 日至 2028 年 12 月 14 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民
币 62,000 元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下
简称“公司”）A 股股票，累计转股股数为 7,543 股，占“汇通转债”

转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0016%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“汇
通转债”金额为人民币 359,938,000 元，占“汇通转债”发行总量的
比例约为 99.9828%。
     本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，
“汇通转债”累计转股金额为人民币 55,000 元，累计转股股数为
6,696 股。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]2894 号）核准，

公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，

即存续的起止时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。

    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60

亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交

易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

    （三）可转债转股价格调整情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建

设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约

定，“汇通转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转

股价格为 8.23 元/股，最新转股价格为 8.21 元/股。债券的票面利率

为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年

2.0%、第六年 2.5%。

    2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过

了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》，同意向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公

积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来

的 8.23 元/股调整为 8.21 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月

13 日开始生效。

    二、可转债本次转股情况

    “汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月

14 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 62,000 元“汇通转
债”转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 7,543 股，占“汇通转债”

转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0016%。

    其中，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有人民币

55,000 元“汇通转债”转换成公司 A 股股票，转股股数为 6,696 股。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币

359,938,000 元，占“汇通转债”发行总量的比例约为 99.9828%。

    三、股本变动情况

                                                                      单位：股

                          变动前             本次可转债转股         变动后
   股份类别
                   （2023 年 12 月 31 日）       数量         （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股        316,666,666                0             316,666,666

无限售条件流通股        149,994,181              6,696           150,000,877

    总股本              466,660,847              6,696           466,667,543


    四、其他

    投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于

2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

全文。

    联系部门：董事会办公室

    咨询电话：0312-5595218

    特此公告。

                                        汇通建设集团股份有限公司董事会

                                                              2024 年 4 月 2 日