证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2024-056

债券代码：113665     债券简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司

          第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第九次会议于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达的形式发出会议通知。

于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由公司董事长张忠强先生

主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《汇通建设集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于制定<汇通建设集团股份有限公司舆情管理
制度>的议案》

    为切实提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置

机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生

产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券

交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，结合公司实际情况，制定了《汇通建设集团股份有限公司

舆情管理制度》。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司舆情管理制度》。

    3、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准

备的公告》。

    4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。

    内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    特此公告。
                            汇通建设集团股份有限公司董事会

                                    2024 年 10 月 29 日