证券代码：603176     证券简称：汇通集团   公告编号：2024-068

债券代码：113665     债券简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司
          关于对外投资设立项目公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     投资标的：汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）
与沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规
划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁
建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建
设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术
有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有
限公司组成的联合体为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资
人中标单位。现联合体成员共同出资设立沧州雄港高速公路建设有
限责任公司（以下简称“项目公司”）。
     投资金额：项目公司注册资本为273,775.00万元人民币，其
中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。
     特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、
行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能
存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期
等风险，敬请投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况
    公司与沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北
省交通规划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、
贵州桥梁建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢
台路桥建设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发
信息技术有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建
设集团有限公司共同出资设立项目公司，作为曲港高速公路京台高
速至黄骅港段项目投资人（以下简称“本项目”）投资开发主体。
    项目公司注册资本273,775.00万元人民币，其中公司拟以自有
资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。沧州交通发展（集团）
有限责任公司（牵头人）、邢台路桥建设集团有限公司、广西路建
工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、中交二公局
第六工程有限公司出资比例分别为46%、18%、15%、6.5%和5%，其余
公司合计出资4.5%。
    （二）审议情况

    2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，以11
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立项目公
司的议案》。
    （三）关联交易或重大资产重组说明

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次对外投资无需提交
股东大会审议。

    二、联合体成员的基本情况
    联合体成员为投资协议沧州交通发展（集团）有限责任公司（
牵头人）、河北省交通规划设计研究院有限公司、中交二公局第六
工程有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、广西路建工程集
团有限公司、邢台路桥建设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限
公司、安徽交发信息技术有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公
司、沧州路桥建设集团有限公司。联合体成员信息详见《汇通集团
关于项目预中标的提示性公告》（编号：2024-063）。

    原联合体成员中铁二十局集团有限公司已退出，相应出资份额
由沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）承接。

    三、投资标的基本情况

    （一）标的名称：沧州雄港高速公路建设有限责任公司
    （二）公司类型：有限责任公司（国有控股）
    （三）经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经
营、民用机场建设）；公路管理与养护；食品销售；建筑智能化系
统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：园区管理服务；工程管理服务；建筑材料销售；物业管理；会
议及展览服务；酒店管理：土地整治服务；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；机动车充电销售；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；机动车修理和维护；园林绿化工程施工；城市绿
化管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；人工智能基础软
件开发；信息系统集成服务；交通及公共管理用金属标牌制造；安
全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
    （四）注册资本：人民币273,775.00万元
       （五）出资方式及股权结构

序号                股东名称                   出资金额    出资方式    持股比例
 1      沧州交通发展（集团）有限责任公司      125936.500      现金        46%
 2          邢台路桥建设集团有限公司           49279.500      现金        18%
 3          广西路建工程集团有限公司           41066.250      现金        15%
 4        贵州桥梁建设集团有限责任公司         17795.375      现金       6.5%
 5          汇通建设集团股份有限公司           13688.750      现金        5%
 6         中交二公局第六工程有限公司          13688.750      现金        5%
 7          沧州路桥建设集团有限公司           5475.500       现金        2%
 8          邢台道桥建设工程有限公司           5475.500       现金        2%
 9      河北省交通规划设计研究院有限公司        821.325       现金       0.3%
 10         安徽交发信息技术有限公司            273.775       现金       0.1%
 11       沧州交发建筑工程技术有限公司          273.775       现金       0.1%
                   合计                       273775.000                 100%


       （六）公司住所：河北省沧州市沧县沧东经济开发区科创中心
532室

       （七）公司的营业期限：30年

       四、股东协议及联合体协议的主要内容

       （一）协议签署主体

       沧 州 交 通 发 展（ 集 团 ）有 限 责 任 公 司 、邢 台 路 桥 建 设 集 团 有
 限 公 司 、 广 西路建工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任
 公 司 、 中 交 二 公 局 第 六工程有限公司、汇通建设集团股份有限公司、
 邢台道桥建设工程有限公司、沧州路桥建设集团有限公司、河北省交
 通 规 划设计 研 究 院 有 限 公 司、 沧 州交发 建 筑 工程 技 术有限 公 司 、安
 徽交发信息技术有限公司。

       （二）项目公司注册资本与投资总额
    本项目中标投资总额约为人民币1,368,873.00万元，汇通集团
所占份额为5%，项目公司资本金（即注册资本）为本项目中标投资
总额的20%，即人民币273,775.00万元,项目公司注册资本全部以各
公司自有资金出资。公司注册资本与投资总额之间的差额，由项目
公司通过其他渠道合法筹集。项目公司组建完成30天内，联合体成
员按照协议约定的投资比例承担项目资本金的20%,剩余资本金按照
项目建设再分批到位，公司注册资金按照工程建设进度分三年缴清。
    （三）违约责任
    各股东应及时足额出资，如果任何一方未能按时足额出资，该
方即构成违约。违约方除应按约定向公司缴足出资外，还应向遵守
出资义务的其他方（下称“守约方”）承担违约责任，每逾期一日
按逾期未缴纳金额的万分之一支付违约金直至违约方足额完成出资
义务，违约金在守约方之间按实缴出资比例分配，同时应赔偿因其
违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失。
    （四）利润分配
    联合体成员按照项目出资比例享有项目公司的有关收益。

    五、对上市公司的影响

    公司本次成立项目公司有利于进一步巩固和提升公司在建设
方面的业务量和业绩，对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用
，对公司未来经营业绩产生积极影响，为今后一个时期主营业务的
稳定发展打好基础。

    六、对外投资的风险分析

    本次对外投资事项受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理
、交易方案等因素影响，有一定的投资风险，可能存在合作方未能
按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期等风险。公司将
审慎开展目标项目的尽职调查、决策以及投资后的监督、管理等工
作，合理降低投资风险，保护上市公司股东的利益。

   七、备查文件

   1、《第二届董事会第十次会议决议》

   特此公告。


                            汇通建设集团股份有限公司董事会
                                           2024年12月27日