证券代码：603182         证券简称：嘉华股份         公告编号：2024-011



              山东嘉华生物科技股份有限公司
      关于调整募投项目募集资金使用金额的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司在不改变募投项目
总投资金额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整。
     本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需

提交公司股东大会审议。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。
公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项发行费用 5,289.56 万
元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 6
日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报
告》（天健验[2022]458 号）。
    公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金投资项目及使用情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：
                                                   币种：人民币 单位：万元
                                                       募集资金计划      募集资金已累计
              项目名称                总投资金额
                                                        投资金额           投资金额

 高端大豆蛋白生产基地建设项目         45,335.00         9,833.14           11258.29

年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目       11,000.00         11,000.00           960.21

 东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目        17,280.00         17,280.00           7261.54

                合计                  73,615.00         38,113.14          19480.04



    三、本次调整公司募投项目募集资金使用金额的情况
    目前公司三个募投项目均按规划建设进度正常施工，“高端大豆蛋白生产基
地建设项目”浓缩蛋白车间和“东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目”预计 2024 年
9 月份完工，“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”预计 2025 年 3 月份完工。
    2023 年度，公司采取一系列降本增效措施，并对“年产 3 万吨大豆拉丝蛋
白扩建项目”施工及设备采选、工艺布局方案进行了重新优化，使该项目整体建
设成本大幅缩减。因“高端大豆蛋白生产基地建设项目”建设进度较快，且投入
募集资金金额较项目总投资缺口较大，为了提高募集资金使用效率，公司决定在
不改变募投项目投资总额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整，
具体情况如下：
                                                              币种：人民币 单位：万元

                                      调整前募集资金    调整后募集资金     募集资金计划
     项目名称            总投资金额
                                       计划投资金额      计划投资金额      投资增减金额

高端大豆蛋白生产
                         45,335.00       9,833.14          15,333.14         5,500.00
  基地建设项目

年产 3 万吨大豆拉丝
                         11,000.00      11,000.00          5,500.00         -5,500.00
  蛋白扩建项目

东厂区 2 万吨分离蛋
                         17,280.00      17,280.00          17,280.00            -
    白扩产项目

       合计              73,615.00      38,113.14          38,113.14            -

    四、本次调整募投项目募集资金使用金额对公司的影响
    本次调整是公司基于目前募投项目实际进展情况所作出的审慎决定，有利于
保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效益，调整后的募投项目
实施主体、地点、总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质
性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
    五、履行的审议程序及相关意见
    （一）审议程序
      公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项，履行了相应的审议程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范
性文件的要求，符合公司长远发展的需要，不存在改变募集资金投向的情况，符
合公司及全体股东的共同利益。因此，全体监事同意调整募集资金使用金额事项。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法
律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变
相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
    综上，保荐机构对于公司调整募投项目募集资金使用金额的事项无异议。


    特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
                  2024 年 4 月 16 日