证券代码：603185           证券简称：弘元绿能       公告编号：2024-001


                     弘元绿色能源股份有限公司
                第四届董事会第十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资
料于 2024 年 1 月 12 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由
董事长杨建良先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限
公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管
理制度》等有关规定，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票所募集资金需存
储于在银行开立的资金专项账户中。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权事项，公司将在交通银行股份
有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城、招商银行股份有限公
司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份
有限公司无锡分行开设本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账
户。
    公司将按照相关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专
项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监
管。
    董事会授权公司经营管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管
协议等事宜。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



       三、备查文件
    《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。


    特此公告。


                                                  弘元绿色能源股份有限公司
                                                                董   事   会

                                                          2024 年 1 月 16 日