证券代码：603186            证券简称：华正新材         公告编号 2024-011
转债代码：113639            转债简称：华正转债



                     浙江华正新材料股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，
会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤
新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，
为了防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司及股东的利
益，同意公司继续开展远期结售汇业务。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的
公告》（公告编号:2024-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （二）审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》
    经审议，监事会认为：公司在泰国投资新建生产基地是公司实施海外战略布
局的重要举措，有利于公司进一步拓展海外市场。本次对外投资对公司的长远发

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展具有积极影响，符合全体股东的利益。不会对公司生产经营、财务状况产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司在泰国投资新建生
产基地的公告》（公告编号:2024-013）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。



    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                        浙江华正新材料股份有限公司监事会
                                                        2024 年 3 月 22 日




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