第四届董事会第二次会议资料




东特别是中小股东的利益；该担保事项的审议表决程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司
制度的规定。我们一致同意该议案并同意提交公司 2024 年第一次
临时股东大会进行审议。
    二、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
    我们认为：公司对2024年度日常关联交易的预计，是根据公司
正常生产经营业务的需要制定的，关联交易遵循公开、公平、公正
的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东
利益的情形。我们一致同意该议案。
    三、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    我们认为：公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避公司及
子公司开展相关业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动
风险，提高外汇资金使用效率，合理规避汇率风险，实现稳健经营，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，且针对可能存在的风险，
完善了《远期结售汇业务内部控制制度》，建立健全了远期结售汇
业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较
为完整的风险管理体系，同意公司《关于开展外汇套期保值业务的
议案》和公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报
告》。