证券代码：603191           证券简称：望变电气         公告编号：2024-003



              重庆望变电气（集团）股份有限公司
                第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

二次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024

年 1 月 13 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

    相关内容详见 2024 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》




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    相关内容详见 2024 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计

划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

    监事会认为列入公司激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文

件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划

的激励对象合法、有效。具体名单详见 2024 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 披露公示的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    相关内容详见 2024 年 1 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                 重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

                                                         2024 年 1 月 22 日




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