证券代码：603191            证券简称：望变电气              公告编号：2024-015

           重庆望变电气（集团）股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）

第四届董事会第三次会议通知于2024年2月29日以邮件的方式发出，会议于2024

年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实

际出席董事9人（以通讯方式出席的有6人），会议由董事长杨泽民先生召集并主

持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事

项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、

规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的

决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授

予数量的议案 》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 7 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授

予数量的公告》（公告编号：2024-017）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨林、胡守天、付康、



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王海波回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的议案》

    具 体 内 容详见 公司 于 2024 年 3 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站

www.sse.com.cn 的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨林、胡守天、付康、

王海波回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于通过北京产权交易所竞购上海长威与南方资产合计

持有云变电气79.97%股份的议案》

    具 体 内 容详见 公司 于 2024 年 3 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站

www.sse.com.cn 的《关于通过北京产权交易所竞购上海长威与南方资产合计持

有云变电气 79.97%股份的公告》（公告编号：2024-019）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

                                                           2024 年 3 月 7 日




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