证券代码：603192            证券简称：汇得科技             公告编号：2024-005




                     上海汇得科技股份有限公司
              关于 2023 年度利润分配预案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    分配比例：每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。




    一、利润分配预案内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润
65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润
451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相
关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

    公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，
剩余未分配利润转入下一年度。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 138,666,667 股，以此计算合计拟派发现金
红利 24,960,000.06 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度合并口径归属于
上市公司股东的净利润的 39.08%。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。




    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议，以“5 票同意，0 票反
对，0 票弃权”审议通过《2023 年度利润分配预案》，并同意将 2023 年度利润分配预案
提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届监事会第八次会议，以“3 票同意，0 票反
对，0 票弃权”审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度利润分配预案
的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预
案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于
公司持续、稳定、健康发展。




    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，
并注意投资风险。




    特此公告。




                   上海汇得科技股份有限公司 董事会

                                  2024 年 4 月 20 日