证券代码：603192               证券简称：汇得科技     公告编号：2024-027


                    上海汇得科技股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        104

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               104,660,090

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                75.4760



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会
议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。


4、 议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股     81,103,440 99.8072         145,350    0.1788      11,300    0.0140




2、 议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股     81,103,440 99.8072         145,350    0.1788      11,300    0.0140




3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励

   计划相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股     81,114,040 99.8202         133,950    0.1648      12,100    0.0150




4、 议案名称：关于制定《汇得科技会计师事务所选聘制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股    104,513,740 99.8601         122,650    0.1171      23,700    0.0228




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                 同意                 反对              弃权
序号                          票数      比例       票数      比例      票数     比例
                                        （%）                （%）              （%）
1       关于《公司 2024 年   503,440    76.2683   145,350    22.0197   11,300   1.7120
        限制性股票激励
        计划（草案）》及其
        摘要的议案
2       关于《公司 2024 年   503,440    76.2683   145,350    22.0197   11,300   1.7120
        限制性股票激励
        计划实施考核管
        理办法》的议案
3       关于提请股东大       514,040    77.8742   133,950    20.2926   12,100   1.8332
        会授权董事会办
        理公司 2024 年限
        制性股票激励计
        划相关事宜的议
        案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1、2、3 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决股份总
数的 2/3 以上同意，表决通过。


5、 律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

       律师：沈国权、彭佳宁

2、 律师见证结论意见：


       公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
   特此公告。

                                      上海汇得科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 28 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议