证券代码：603203           证券简称：快克智能        公告编号：2024-032


                    快克智能装备股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6
人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：


    (一)   审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，
结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能
装备股份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
             2024 年 12 月 31 日