证券代码：603211         证券简称：晋拓股份           公告编号：2024-001




                     晋拓科技股份有限公司

            第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日举行了公
司第二届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以书面和电话的方
式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由
公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。

    特此公告。

                                               晋拓科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 26 日