证券代码：603213     证券简称：镇洋发展       公告编号：2024-019

转债代码：113681      转债简称：镇洋转债



                浙江镇洋发展股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会

议通知已于 2024 年 3 月 22 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王时良先生主持，

监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公

司章程》及相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高

资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前
提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 3.4 亿元的闲置自有资金进

行委托理财，本次委托理财主要购买安全性高、流动性好、投资回报相对

较好、低风险的保本型理财产品。本次委托理财预计额度自公司董事会审

议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内资金可循环、滚动使用，授权

经营层在上述额度和期限范围内具体实施理财相关事宜。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于设立纪检审计部（综合监督部）的议案》。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。

                                    浙江镇洋发展股份有限公司董事会

                                                  2024年3月28日