证券代码：603213     证券简称：镇洋发展       公告编号：2024-054

转债代码：113681      转债简称：镇洋转债



                  浙江镇洋发展股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

 十七次会议于 2024 年 8 月 5 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术

 开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知

 已于 2024 年 7 月 26 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实

 际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本

 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法

 律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于拟投资建设年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目的

议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见

公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于拟投

资建设年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目的公告》（公告编号：2024-055）。

    （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见

公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于变更

经营范围、修订〈公司章程〉以及〈股东会议事规则〉的公告》（公告编

号：2024-056）及《公司章程》。

    （三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见

公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于变更

经营范围、修订〈公司章程〉以及〈股东会议事规则〉的公告》（公告编

号：2024-056）及《股东会议事规则》。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议

案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份

有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-057）。
特此公告。

             浙江镇洋发展股份有限公司董事会

                            2024年8月5日