证券代码：603213    证券简称：镇洋发展       公告编号：2024-073

转债代码：113681     转债简称：镇洋转债



               浙江镇洋发展股份有限公司
         第二届董事会第十九次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十九次会议于 2024 年 10 月 16 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技

术开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公

司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时

限要求，本次会议通知于 2024 年 10 月 16 日当天交易收盘后通过电子

送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会

议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集、召开

和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的议案》。
    公司股票自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 16 日期间，连续 15 个

交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（9.741 元/股），触发《浙江镇洋

发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定

的转股价格向下修正条款。

    鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基

本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力

与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下

修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即

2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）如果再次触发 “镇洋转债”转

股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 1 月 17 日起

的首个交易日开始重新起算，若再次触发“镇洋转债”转股价格的向下修

正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股

价格向下修正的权利。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份

有限公司关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告》（公告编号：

2024-074）。



    特此公告。

                                     浙江镇洋发展股份有限公司董事会

                                                    2024年10月16日