证券代码：603216             证券简称：梦天家居         公告编号：2024-003



                    梦天家居集团股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2024 年 1 月 10 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 1 月 16 日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，
全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整组织架构的公
告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

    （二） 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。
特此公告。



             梦天家居集团股份有限公司

                               董事会

                     2024 年 1 月 17 日