证券代码：603219          证券简称：富佳股份         公告编号：2024-011


                    宁波富佳实业股份有限公司
    关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召
开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立
董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如
下：
    一、 关于非独立董事辞职的情况
    公司董事会于 2024 年 1 月 16 日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶
蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。陶蓉女士辞
职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，陶蓉女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
    陶蓉女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陶蓉女士
在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！


    二、 关于补选非独立董事的情况
    根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经股东王跃旦先生提名、董事
会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》，同
意补选王懿明女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。王懿明女士的任期自
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
       特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
              2024 年 1 月 18 日
附件：
    王懿明女士，1987 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士
研究生学历，2015 年 6 月毕业于北伊利诺伊大学。历任 VET INNOVATIONS
INC 董事。王懿明女士是公司实控人王跃旦之女，直接持有公司限售流通股
11,686,956 股，占公司总股本比例为 2.08%。