证券代码：603219           证券简称：富佳股份          公告编号：2024-023


                   宁波富佳实业股份有限公司
              关于设立全资孙公司的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 对外投资概述
    2023 年 3 月 14 日，经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）总
经理办公会审议通过，同意公司通过新加坡立达电器有限公司（Singapore Leader
Electric Appliance Pte. Ltd，以下简称“新加坡全资子公司”）在越南设立全资孙
公司。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的公告》
（公告编号：2023-011）。
    公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的议案》。因未来经营规划及业务发展
需要，拟对部分投资事项进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司暨变更投资事项属于公司董事会审批
权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 12 月
27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限
公司关于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的公告》（公告编号：2023-040）。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。


    二、 对外投资的进展情况
    近日，公司完成了越南全资孙公司的工商设立登记手续，取得了越南同奈
省策划及投资厅颁发的《商业登记证》，相关登记信息如下：
中文名称         越南斯迈特智能科技有限公司
越南名称         CNG TY TNHH SMART LEADER VIT NAM
英文名称        SMART LEADER VIETNAM COMPANY LIMITED

企业代码        3603953047

注册资本        800.00 万美元

                LB1, ng s 6, KCN Sng My, xBc Sn, Huyn Trng
注册地址        Bom, Tnh ng Nai,Vit Nam（越南同奈省展鹏县北山社区宋
                梅工业区第 6 号路 B1 地块）
股权结构        新加坡全资子公司 100%控股
出资方式        货币出资


    三、对外投资对上市公司的影响
    公司本次对外投资设立全资孙公司，是公司从整体战略及长远发展考虑所作
出的决策，有利于进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，
提升经营效益，获得更大的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可
持续发展。
    公司本次设立全资孙公司的资金来源为公司自有资金及银行贷款，本次投资
符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联
交易和同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    四、对外投资的风险分析
    本次新设立的全资孙公司在未来实际经营中，可能面临国际局势、宏观经济、
行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关
风险。
    本次投资资金为公司自有资金和银行贷款，公司将强化资金统筹，合理安排
投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，通过专业化的
运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全
资孙公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
特此公告。


             宁波富佳实业股份有限公司董事会
                           2024 年 3 月 21 日