证券代码：603219             证券简称：富佳股份            公告编号：2024-055


                    宁波富佳实业股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2024 年 12 月 11 日（星期三）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。
会议由监事会主席黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董
事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁
波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    1、关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于选举沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-056）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》
    公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度主要系为满足公司日常生产经营业
务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，

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有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公
司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，
不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
    关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发
挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公
司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，
不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不
影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2024-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司在 2025 年向各金融机构申请
总计不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，
授信有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》



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    为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币 100,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公
司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用
期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    第二届监事会第十五次会议决议。


     特此公告。


                                               宁波富佳实业股份有限公司监事会
                                                            2024 年 12 月 12 日




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