证券代码：603219             证券简称：富佳股份        公告编号：2024-065


                   宁波富佳实业股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室
以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董
事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，监事及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    （一）审议通过《关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推选王
跃旦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，公司法定代表人相应变更为王跃旦。（简历附后）
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人
的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，公司第三届董事会
各专门委员会选举情况如下：
    董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。
    董事会薪酬与考核委员会委员：于卫星（召集人）、王跃旦、郑激文。
    董事会提名委员会委员：沈宏建（召集人）、王跃旦、郑激文。
    董事会审计委员会委员：郑激文（召集人）、康祖耀、沈宏建。
    各专门委员会委员及召集人任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。委
员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故
解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任郎一丁先生为公司总经理的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任郎一丁先生为公司总经
理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议。（简历附后）
    本事项已经董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任涂自群先生为公司副总经理的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任涂自群先生为公司副总
经理。（简历附后）
    本事项已经董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任骆俊彬先生为公司副总经理的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任骆俊彬先生为公司副总
经理。（简历附后）
    本事项已经董事会提名委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于聘任彭海云女士为公司财务总监的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任彭海云女士为公司财务
总监。（简历附后）
   本事项已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于聘任陈昂良先生为公司董事会秘书的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈昂良先生为公司董事
会秘书。（简历附后）
   本事项已经董事会提名委员会审议通过。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于聘任陈燎颖女士为公司证券事务代表的议案》
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈燎颖女士为公司证券
事务代表。（简历附后）
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   第三届董事会第一次会议决议；
   第二届董事会提名委员会第五次会议决议。


   特此公告。


                                            宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 28 日
附件：
    王跃旦先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
高级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司董事长；现任绍兴景秀置业有限公司（曾
用名浙江锦绣四明置业有限公司）监事，蒙城佳仕龙机械制造有限公司董事长，宁
波富佳控股有限公司执行董事、经理，宁波富佳吉能科技有限公司执行董事，Japan
Leader Co.,Ltd 董事，宁波甬能新能源科技有限公司董事长；2018 年 12 月至今，
任宁波富佳实业股份有限公司董事长。
    王跃旦先生是公司实控人，直接持有公司流通股 149,081,867 股，间接持有
公司流通股 241,766,802 股，合计持有公司流通股 390,848,669 股，占公司总股
本比例为 69.62%。


    郎一丁先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，正高级经济师，中国机械工程学会高级会员。曾任宁波富佳实业有限公司外
贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、执行总经理、总经理；现任浙江兰贝医
疗科技有限公司监事，Japan Leader Co.,Ltd 董事，SINGAPORE LEADER ELECTRIC
APPLIANCE PTE.LTD 董事；2018 年 12 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经
理、董事。
    郎一丁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股 12,835,534 股，占公司总股本比
例为 2.29%。


    涂自群先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任宁波富佳实业有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，任宁波富佳实业股份有
限公司副总经理；2020 年 3 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司董事。
    涂自群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股 1,139,820 股，占公司总股本比
例为 0.20%。
    骆俊彬先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾任宁波富佳实业有限公司业务员、进出口部副经理，宁波富佳实业股份有
限公司总经理助理；2023 年 8 月至 2024 年 2 月，任上海古韵琳企业管理有限公司
执行董事。现任香港立达电器有限公司董事；现任香港立达乐秀电器有限公司董
事；现任宁波富佳实业股份有限公司业务发展部经理；2020 年 7 月至今，任宁波
富佳实业股份有限公司董事；2023 年 8 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司副
总经理。
    骆俊彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股 912,296 股，占公司总股本比例
为 0.16%。


    彭海云女士，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中级会计师。曾任东莞创科集团创力电器有限公司采购员、会计；江苏莱克智能电
器有限公司（曾用名：苏州金莱克汽车电机有限公司）销售部经理；莱克电气股份
有限公司审计部经理；苏州尼盛大酒店有限公司副总经理兼副财务总监；江苏科
曜能源科技有限公司财务总监；宁波富佳实业股份有限公司财务会计。2024 年 4
月 26 日至今，任宁波富佳实业股份有限公司财务总监。
    彭海云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。


    陈昂良先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学毕
业，本科学历，高级经济师。曾任宁波富佳实业有限公司总经办主任，深圳市羲和
未来科技有限公司董事；2023 年 9 月至今，任宁波甬能新能源科技有限公司董事；
2018 年 12 月至今，任宁波富佳实业股份有限公司总经办主任、董事会秘书。
    陈昂良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，直接持有公司流通股 912,496 股，占公司总股本比例
为 0.16%。
    陈燎颖女士，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任宁波富佳实业有限公司
财务部会计，宁波富佳实业股份有限公司财务部会计；2021 年 12 月至今，任宁波
富佳实业股份有限公司证券事务代表。
    陈燎颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。