内蒙新华：内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告2024-10-30
证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-043
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 点以现场与通讯相结合方式召开。会议由
监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报
告的议案》。
具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三季度报
告》。
监事会认为：
1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司有关管理制度的各项规定；
2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度
的经营情况和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。
具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于续聘会计师事务所的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》。
具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交
易额度的议案》。
具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于追加 2024 年日
常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）关于部分募投项目延期的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》。
具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于部分募投项目延
期的公告》（公告编号：2024-049）。
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据当前募投项目的实际建设情
况，进行充分评估后的决策，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关
制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
