证券代码：603230            证券简称：内蒙新华      公告编号：2024-053

               内蒙古新华发行集团股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路

   28 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                266,164,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                75.2892



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召
开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张瑞平先生出席；其他高管列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      265,904,000 99.9019           224,300    0.0842      36,600    0.0139




2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      265,983,400 99.9318           143,900    0.0540      37,600    0.0142
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       265,967,300 99.9257              149,600    0.0562      48,000    0.0181




4、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       265,982,300 99.9313              129,800    0.0487      52,800    0.0200




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对           弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司使用          12,38 97.9373 224,3 1.7733 36,60      0.2894
          闲置自有资金   7,700              00                0
          进行现金管理
          的议案
2         关于续聘会计   12,46 98.5650   143,9   1.1376   37,60   0.2974
          师事务所的议   7,100              00                0
          案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 3 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股
东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通议案，经出席股东
大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案 1 和 2 对中小投资者进行了单独计票。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李成龙、杨春波

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、股东大会
的提案、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

                                  内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 16 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议