证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-014
浙江仙通橡塑股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,485,500[注]
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.9199
份总数的比例（%）
注：根据相关约定，李起富先生持有的 67,680,000 股股份放弃表决权，不计入
有表决权的股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络
投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规和公司《章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 102,195,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 10,125,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,165,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 18,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,147,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
公司 2023
5 年度利润分 1,165,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配预案
关于公司聘
6 任会计师事 1,165,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所的议案
关于公司
7 2024 年度 1,165,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事、监事
薪酬计划的
议案
关于公司
2024 年度
授信额度及
8 1,165,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权办理有
关贷款事宜
的议案
关于使用部
分自有资金
9 1,165,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
进行现金管
理的议案
关于修订
10 《公司章 1,165,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案全部为非累计投票议案；议案 5、6、7、8、9、10 为中小投资者单独计
票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议