证券代码：603239          证券简称：浙江仙通          公告编号：2024-026


                    浙江仙通橡塑股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2024 年 8 月 22 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议
通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔
伟燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召
开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况


   （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
    经审核，公司监事会认为：

   1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

   2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海

证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；

   3、在 2024 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为；

   4、本公司监事会及全体监事保证公司《2024 年半年度报告及其摘要》所披露

的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网

站披露。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票


三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议


特此公告。



                                              浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 8 月 23 日