证券代码：603239         证券简称：浙江仙通           公告编号：2024-036


                    浙江仙通橡塑股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 11 月
20 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会
议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
    全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
   三、备查文件
   1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；


   特此公告。


                                                浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                                     董事会
                                                        2024 年 11 月 26 日