辽宁鼎际得石化股份有限公司



2024 年第二次临时股东大会



         会议资料




        2024 年 3 月
                   辽宁鼎际得石化股份有限公司

             2024 年第二次临时股东大会会议资料目录
2024 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 6
2024 年第二次临时股东大会会议议案 ................................... 8
议案一、《关于对控股子公司增资的议案》.............................. 9
议案二、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》................. 10
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             2024 年第二次临时股东大会会议须知



    为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎

际得”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国

公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化

股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席

大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对

出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议

现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业

执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料

均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人

证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始

后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的

股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公

司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东

代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间

不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权予以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，

对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕

信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员

有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东

代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法

辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份

的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并
出具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，

手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常

秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，

并报告有关部门处理。

    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自

行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加

股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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               2024 年第二次临时股东大会会议议程



    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2024 年 4 月 1 日 13 点 30 分
    2、现场会议地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口
市老边区柳树镇）
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长张再明先生
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。


    二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票人和监票人
    （五）逐项审议会议各项议案
   1、《关于对控股子公司增资的议案》
   2、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

   （六）与会股东及股东代理人发言及提问

   （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

   （八）休会，统计表决结果

   （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果

以公司公告为准）

   （十）主持人宣读股东大会决议

   （十一）见证律师发表见证意见

   （十二）签署会议文件

   （十三）主持人宣布会议结束
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2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：



                 辽宁鼎际得石化股份有限公司

                 关于对控股子公司增资的议案



各位股东及股东代表：

    公司为满足公司控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下

简称“石化科技”）基于发展战略和经营发展的需求，公司拟以自有资

金向控股子公司石化科技增资人民币 29,000 万元。本次增资前，公司

持有石化科技 98.0392％股权，股东大连睿豪新材料科技发展有限公

司（以下简称“大连睿豪”）持有石化科技 1.9608％股权。大连睿豪同

意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先认缴权的

声明》。本次增资完成后，石化科技的注册资本将由原人民币 51,000

万元增加至人民币 80,000 万元，公司将持有石化科技 98.75％股权，

大连睿豪将持有石化科技 1.25％股权。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控

股子公司增资的公告》。

    现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。



                             辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

                                               2024 年 4 月 1 日
议案二：



                 辽宁鼎际得石化股份有限公司

           关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案



各位股东及股东代表：

    为满足公司及子公司（包括各级子公司，下同）生产经营资金的

需要，优化公司及子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用

效率、增强资产流动性，公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业

务，采取售后回租、直租等形式向金融租赁公司、融资租赁公司及其

他机构等申请融资，包括但不限于华夏金融租赁有限公司、浦银金融

租赁股份有限公司、民生金融租赁股份有限公司、海发宝诚融资租赁

有限公司等，每一家机构提供的融资额度不超过人民币 20,000 元（含），

融资额度合计不超过人民币 120,000 万元（含），每笔融资期限不超

过三年（含），并授权公司管理层在上述额度范围内全权负责办理与

本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等法

律文件、办理相关手续等事项。上述融资租赁额度有效期为自本次股

东大会审议通过之日起 12 个月。本次交易不构成关联交易，不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司

及子公司开展融资租赁业务的公告》。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。



                       辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

                                        2024 年 4 月 1 日