证券代码：603255            证券简称：鼎际得         公告编号：2024-041




                辽宁鼎际得石化股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 17
日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股
份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    议案内容：2024 年度公司预计为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司
提供总计不超过人民币 426,000 万元的担保额度，并提请股东大会授权公司经营
管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述
担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。上述股东大会授权有效期为自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁
鼎际得石化股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    议案内容：公司拟于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁
鼎际得石化股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    特此公告。


                                       辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 17 日