证券代码：603266      证券简称：天龙股份         公告编号：2024-024



                    宁波天龙电子股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 一、 董事会会议召开情况
     宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年
9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。
     鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满，依据《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应
进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

 二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
     董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生
效。股东大会将采取累积投票制进行表决。
     公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议
案提交董事会审议。非独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编

号：2024-023）。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
     董事会同意提名杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规
定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公
司股东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。
     公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案，并同意将该议
案提交董事会审议。独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-023）。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                          宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 25 日