证券代码：603280          证券简称：南方路机          公告编号：2024-026



                   福建南方路面机械股份有限公司
                第二届董事会第八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第
八次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知
于 2024 年 6 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆
熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、独立董
事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
会议决议合法、有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》及公司章程全文。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机股东大会议事规则》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机董事会议事规则》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机关联交易实施细则》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机对外担保管理制度》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机对外投资管理制度》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机独立董事工作制度》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机募集资金管理制度》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    九、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书工作制度>
的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司内幕信息知情人登记制
度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机内幕信息知情人登记制度》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十一、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机信息披露管理制度》。
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十二、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十三、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则>
的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十四、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司提名委员会工作规则>
的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十五、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核委员会工
作规则>的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十六、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司战略委员会工作规则>
的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十七、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司总经理工作细则>的议
案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十八、审议通过《关于制定并通过<福建南方路面机械股份有限公司发展战略管理
制度>的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    十九、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司权益性投资管理细则>
的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二十、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司财务性投资管理细则>
的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二十一、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司组织架构管理制度>
的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二十二、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司外汇衍生品交易业
务管理制度>的议案》
   表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机外汇衍生品交易业务管理制度》。

    二十三、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司预算管理制度>的议
案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二十四、审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司内部审计管理制度>
的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二十五、审议通过《关于制定<福建南方路面机械股份有限公司内部控制监督管理
制度>的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二十六、审议通过《关于制定<福建南方路面机械股份有限公司反舞弊管理制度>
的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二十七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路
机关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告！




                                         福建南方路面机械股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 6 月 14 日