证券代码：603281         证券简称：江瀚新材         公告编号：2024-003




                 湖北江瀚新材料股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次

会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知

已于 2024 年 1 月 20 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席

贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2

名、以通讯方式出席监事 1 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过

人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董

事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金

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适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响
公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币
10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

    特此公告。

                                        湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 25 日




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