证券代码：603281           证券简称：江瀚新材         公告编号：2024-011



                湖北江瀚新材料股份有限公司
              关于董事会、监事会换届的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
任期于 2023 年 12 月 15 日届满。由于公司新一届董事会、监事会的董事、监事
候选人提名工作未及时完成，公司董事会、监事会换届工作延期进行，详见公司
于 2023 年 12 月 16 日披露的《董事会、监事会延期换届公告》。目前，第二届
董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换
届工作相关情况公告如下：
    一、换届选举安排
    2024 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第
一次临时股东大会。本次股东大会将采用累积投票制分别选举产生第二届董事会
非独立董事和独立董事及第二届监事会非职工代表监事，详见与本公告同日披露
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    2024 年 2 月 1 日，公司职工代表大会选举胡茜女士为第二届监事会职工代
表监事，详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于推选职工代表监事的公告》。
    二、非独立董事候选人提名情况
    经第一届董事会提名委员会审查、第一届董事会第十九次会议审议通过，公
司董事会提名甘书官先生、甘俊先生、简永强先生、贺有华先生、尹超先生、陈
太平先生为第二届董事会非独立董事候选人。
    上述非独立董事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事
候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。

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    三、独立董事候选人提名情况
    经第一届董事会提名委员会审查、第一届董事会第十九次会议审议通过，公
司董事会提名杨晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生为第二届董事会独立董事候
选人。公司已向上海证券交易所提交了候选独立董事备案，独立董事候选人需经
上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    上述独立董事提名人及候选人均已签署了声明，详见与本公告同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关声明。
    四、监事候选人提名情况
    经第一届监事会第十二次会议审议通过，公司监事会提名贺旭峰先生、谢永
峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。
    上述监事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人
资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。
    董事、监事候选人简历见附件。
    特此公告。


                                       湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 6 日




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附件：候选人简历


    1.甘书官先生简历
    甘书官先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；曾任岑
河农场建筑公司书记、经理，荆州江汉化工厂厂长、书记、岑河农场副场长，江
汉有限董事长、总经理；2020 年 12 月以来担任公司董事长。
    甘书官先生持有公司股份 37,786,403 股，为公司实际控制人之一，与实际
控制人之一的甘俊先生为父子关系，与公司实际控制人甘俊先生、董事、高级管
理人员简永强先生、贺有华先生和高级管理人员陈圣云先生、侯贤凤女士、李云
强先生、阮少阳先生、汤艳女士签署了《一致行动协议》，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    甘书官先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任董事的情形。
    甘书官先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

    2.甘俊先生简历
    甘俊先生，1981 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士研究生
学历；曾任新西兰 Proficiency Services LTD.职员，江汉有限常务副总经理、
总经理、董事；2020 年 12 月以来担任公司副董事长、总经理。
    甘俊先生持有公司股份 20,308,400 股，为公司实际控制人之一，与实际控
制人之一的甘书官先生为父子关系，与公司实际控制人甘书官先生、董事、高级
管理人员简永强先生、贺有华先生和高级管理人员陈圣云先生、侯贤凤女士、李
云强先生、阮少阳先生、汤艳女士签署了《一致行动协议》，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    甘俊先生不存在《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
规定不得担任董事的情形。


                                   3
    甘俊先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

    3.简永强先生简历
    简永强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任江
汉精细化工厂职员，江汉有限质检部长、技术部长、生产部长、副总经理、常务
副总经理、董事；2020 年 12 月以来担任公司董事、常务副总经理。
    简永强先生持有公司股份 5,991,731 股，与公司财务总监侯贤凤女士为配偶
关系，与公司实际控制人甘书官先生、甘俊先生、公司董事、副总经理贺有华先
生和公司高级管理人员陈圣云先生、侯贤凤女士、李云强先生、阮少阳先生、汤
艳女士签署了《一致行动协议》，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股
5%以上的股东不存在关联关系。

    简永强先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任董事的情形。
    简永强先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

    4.贺有华先生简历
    贺有华先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；曾任岑
河原种场建筑公司担任项目经理，江汉有限董事、副总经理；2020 年 12 月以来
担任公司董事、副总经理。
    贺有华先生持有公司股份 34,300,476 股，与公司实际控制人甘书官先生、
甘俊先生、公司董事、常务副总经理简永强先生和公司高级管理人员陈圣云先生、
侯贤凤女士、李云强先生、阮少阳先生、汤艳女士签署了《一致行动协议》，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    贺有华先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章


                                   4
程》规定不得担任董事的情形。
    贺有华先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

    5.尹超先生简历
    尹超先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历；曾
任东莞宏柏鞋材制造有限公司技术部部长、客户服务部经理，江汉有限总经理、
董事；现任成都市希拓科技有限公司执行董事、总经理，四川希拓新材料有限公
司执行董事、总经理；2020 年 12 月以来担任公司董事。
    尹超先生持有公司股份 23,800,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    尹超先生不存在《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
规定不得担任董事的情形。
    尹超先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

    6.陈太平先生简历
    陈太平先生，1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历；曾任沙
市化肥厂团委书记，沙市化工局团委书记，荆州合成树脂厂党委书记，沙市化工
局供销公司书记、副经理，石油化工总厂厂长、书记，江汉有限董事，荆州市隆
华石油化工有限公司总经理；现任荆州市隆华石油化工有限公司董事，荆州市华
翔化工有限公司董事长；2020 年 12 月以来担任公司董事。
    陈太平先生持有公司股份 18,244,673 股，与公司其他董事、监事、高级管
理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系。

    陈太平先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任董事的情形。


                                   5
    陈太平先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。


    7.杨晓勇先生简历
    杨晓勇先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级
工程师；曾任化工部晨光化工研究院一分院工程师，化工部晨光化工研究院设计
所副所长、总工程师，中蓝晨光化工研究院副总工程师，中蓝晨光化工研究设计
院有限公司总工程师，湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，宁波润禾高新
材料科技股份有限公司独立董事；现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、
总工程师，东岳集团有限公司独立董事，新亚强硅化学股份有限公司独立董事，
河南恒星科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月以来担任公司独立董事。2015
年 4 月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
    杨晓勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    杨晓勇先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任董事的情形。
    杨晓勇先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。


    8.罗传泉先生简历
    罗传泉先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历；曾任嘉
美塑料制品（珠海）有限公司财务总监，蓝思科技（长沙）有限公司财务总监，
湖北五方光电股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，武汉飞恩微
电子有限公司财务总监，嘉美塑料制品（珠海）有限公司副总经理，武汉中谷联
创光电科技股份有限公司副总经理；现任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司战略
投资总监；2020 年 12 月以来担任公司独立董事。2021 年 4 月取得上海证券交易
所颁发的独立董事资格证书。


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    罗传泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    罗传泉先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任董事的情形。
    罗传泉先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。


    9.吴松成先生简历
    吴松成先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
注册会计师；曾任河南省鲁山县质量技术监督局文员，德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）高级审计员，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高
级项目经理，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级项目经理，国联
证券股份有限公司上海分公司副总经理，睿银盛嘉资产管理有限公司投资并购部
总经理，上海数融资产管理有限公司副总经理，中准会计师事务所（特殊普通合
伙）上海分所高级项目经理，上海德宜瑾会计师事务所（普通合伙）质控负责人，
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理；现任中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸区分所高级项目经理、鸿博股份有限公
司独立董事、利宝诚自动化科技（上海）有限公司财务负责人（兼职）；2020
年 12 月以来担任公司独立董事。2021 年 4 月取得上海证券交易所颁发的独立董
事资格证书。
    吴松成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    吴松成先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任董事的情形。
    吴松成先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

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    10.贺旭峰先生简历
    贺旭峰先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历；
曾任中石化江汉分公司科技信息管理人员，深圳新日域有限公司产品专员，深圳
科迈斯有限公司副经理，武大新材副总经理，武汉文贝科技有限公司经理，江汉
有限副总经理、监事；2020 年 12 月以来担任公司监事会主席。
    贺旭峰先生持有公司股份 10,305,400 股，与公司其他董事、监事、高级管
理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    贺旭峰先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任监事的情形。
    贺旭峰先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。


    11.谢永峰先生简历
    谢永峰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；曾任杭
州高地摄影摄影师，北京阳光导航科技有限公司摄影部主任，丽江束河假想摄影
工作室经营者，丽江市白沙镇那里青年旅社经营者。
    谢永峰先生持有公司股份 16,660,000 股，与公司其他董事、监事、高级管
理人员、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关联关系。
    谢永峰先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》规定不得担任监事的情形。
    谢永峰先生最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。




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