证券代码：603281         证券简称：江瀚新材         公告编号：2024-018




               湖北江瀚新材料股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会

议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。出于换届工作的时效性考

虑，经与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会监事推举监事贺旭峰先

生主持会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席监事

3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    公司监事会选举贺旭峰先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会

审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事

会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公

告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。



                                    1
特此公告。



                 湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

                                 2024 年 2 月 23 日




             2